题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
公司的受益所有人一般识别顺序为：（）①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员
A.①②③
B.①③②
C.③②①
D.③①②
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A.②③①④
B.②④①③
C.①④③②
D.③②④①
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第1题
识别商户受益所有人的顺序为（）①合伙企业拥有超过25%合伙权益的②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人④公司的高级管理人员
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第2题
对公司受益所有人的识别顺序为（）
A.识别直接或者间接拥有表决权,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人,公司的高级管理人员
B.识别直接或者间接拥有表决权,公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.识别直接或者间接拥有合伙权益,公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.识别直接或者间接拥有收益权公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
第9题
以下关于受益所有人身份识别错误的有()。
A.受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
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B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第10题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
