应采取哪两种机制协助跨境洗钱调查（)

A.国家执法机构之间的信息交流

B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息

C.联系外国管辖的现有联络官

D.向金融情报机构只提交正式的信息请求

A.加强型尽职调查

B.提高洗钱风险等级

C.暂停跨境业务

D.退出客户关系

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.提交可疑交易报告

B.采访了主管的可疑活动

C.通知银行董事会

D.向组织外部法律顾问报告可疑活动

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户

C.利用虚假证件办理业务的客户

D.已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A.进一步调查客户及其实际控制人、交易实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.加强对客户的交易监控，每月查看客户交易明细

D.限制客户办理非柜面业务、跨境业务、授信、信托等易被洗钱分子利用的业务产品

B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供

C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制

D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供

A.客户身份及交易信息

B.客户、业务、机构洗钱风险等级信息

C.协助人民银行反洗钱调查、采取临时冻结措施的相关工作信息

D.反洗钱内控