合规专员如何确保了解有关制裁的最新消息？（）

A.客户加入时一次性事件

B.是一个持续的活动，基于客户风险预测也是不同的

C.年度合规审核和批准客户

D.适用于高洗钱风险或是资助恐怖活动风险的客户

A、将信息发送到代理人提供的地址

B、分享打电话时所要求的信息

C、将代理通知银行的合规专员

D、在发布信息之前需要搜查令

A.金融市场部

B.客户部门

C.内控与法律合规部

D.运营管理部

A.风险为本

B.效益为上

C.合规优先

D.全面覆盖

A.董事会

B.业务经理

C.高级管理人员

D.合规专员

A、合规总监

B、合规专员

C、监管机构

D、各级合规管理人员

A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储

B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程

C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性

D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料