题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求（)
A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
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A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
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第1题
从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面？（）
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第2题
管理层让一个项目经理把项目的一部分分包给一家管理层与之合作过很多次的公司。在这种情况下，项目经理最应关注的是：（）
A.确认该公司具有完成项目的资格
B.满足管理层的时间预期
C.分包工作的成本
D.合同条款
第3题
一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务.并非所有国家的银行产品和服务都在当地所有的银行产品和服务.作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素？()
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
第8题
以下说法哪些是错误的：
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第9题
根据巴塞尔委员会的意见，银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于：（）
A.信息技术、业务线和反洗钱合规
B.业务线、信息技术和审计
C.审计、反洗钱合规和管理委员会
D.反洗钱合规、业务线和审计
