FATF通过公布(),促进所有国家和地区执行反洗钱国际标准

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

A.①、③、④、⑤、⑥、⑦

B.①、③、⑤、⑦

C.①、②、③、④、⑤、⑥、⑦

D.④、⑤、⑥、⑦

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区

B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区

C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区

D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

A.《FATF40项建议》一经发布，便不再改动

B.《FATF40项建议》只对FATF成员有约束力，其他国家和地区不需要执行

C.《FATF40项建议》只对FATF成员和观察员有约束力，其他国家和地区不需要执行

D.目前全球有200多个国家和地区承诺执行《FATF40项建议》

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.反洗钱最佳实践报告

A.要求客户提供财产来源证明

B.询问并核实交易目的和动机

C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系

D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

A.类型研究成果

B.形势分析

C.风险提示

D.工作数据

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告