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[判断题]

营业网点反洗钱设置操作岗和复核岗，操作岗和复核岗可以兼任（）

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第1题

省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在（)。

A.业务处理中心

B.营业网点

C.法律合规部

D.风险后督中心

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第2题

集中运营项目上线后对公理财签约/解约操作标准流程为（）

A.受理岗、规范审核、验印、反洗钱审核、账户风险审核

B.受理岗、规范审核、验印、反洗钱审核、分行复核岗

C.受理岗、复核岗

D.受理岗、运营中心复核岗

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第3题

集中结算操作应设置（）和（），且岗位互不兼容。

A.结算岗

B.操作岗

C.审批岗

D.复核岗

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第4题

反洗钱系统根据操作流程需要，设置不同岗位，若机构人员数量少，操作岗与审核岗可兼任。（）

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第5题

金融服务中心操作岗负责（)、人工验印、服务中心推荐初审处理、业务流程节点查询、服务中心退件终审处理。

A.外汇转账录入及复核

B.转账信息录入

C.人工反洗钱

D.外币转账综合查询

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第6题

开办电子回单柜业务的对公营业机构，一般设置（）岗位

A．营销岗

B．操作岗

C．复核岗

D．主管岗

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第7题

代扣代缴业务岗位设置分行至少设置代扣代缴业务管理岗、业务操作岗、业务复核岗（）

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第8题

营业网点岗位设置及要求()。

A.业务受理岗

B.录入岗

C.录入校对岗

D.校对复核岗

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第9题

金融机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，金融机构应当至少设置（)岗位。

A.初审岗

B.复核岗

C.审批岗

D.报送岗

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第10题

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（)等岗位。

A.编辑岗

B.复核岗

C.审批岗

D.授权岗

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