题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
账户被限制非柜面交易的原因,以下正确的是（）
A.在开户、激活时账户未开通非柜面交易功能
B.账户非柜面交易金额或交易笔数（含非柜面每日借方笔数、限额，每年借方笔数、限额）超过设定额度上限
C.账户因交易限制，被暂停非柜面业务功能
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A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
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第3题
可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的，应至少采取( )的措施，限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。
可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的，应至少采取（)的措施，限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。
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A.账户交易限制
B.交易渠道限制
C.限制该客户交易频率
D.限制交易时段限制
第4题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（)。
A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
第8题
发现确认为异常交易账户（如假名、冒名及被出售、出借账户等）的，应做好如下工作：（）
A．通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
B．在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险
C．经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后，在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道（非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式，包括ATM，POS等），采取限制措施后告知客户本人（如拨打登记电话、实地查访等）
第10题
如遇客户账户被暂停非柜面业务或无法新开立账户的，该客户可能为（），可通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”交易查看
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
