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第1题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户
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第2题
以下属于《企业银行结算账户管理办法》中控制账户交易措施的是()
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.采取只收不付控制
D.采取不收不付控制
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第3题
对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:()。
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)
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第4题
根据业务规定,对于超过()未能有效对账的企业结算账户,采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施
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第5题
银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
单位或个人结算账户自开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
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第7题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户,应暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第8题
《商业银行资本管理办法(试行)》所称交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。()
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第9题
下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》()。
A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活
B.柜面为个人客户开立银行结算账户
C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制
D.批量开立的社保卡申请账户激活
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第10题
对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户(可疑交易的个人银行账户,为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户),村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。()
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