题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施()
A.询问支付机构的工作人员,要求其说明情况B.查阅.复制可疑交易活动涉及的客户身份资料.交易记录和其他有关资料对可能被转移.隐 藏.篡改或者毁损的文件.资料予以封存C.(中国人民银行规定的其他措施D.以上都可以
答案
ABCD
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第4题
A.部门负责人
B.行长(主任)
C.主管副行长(副主任)
D.调查组组长
第5题
A.反洗钱局局长
B.部门负责人
C.行长(主任)
D.主管副行长(副主任)
第6题
A.单位和个人举报的可疑交易活动
B.通过涉外途径获得的可疑交易活动
C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动
D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第7题
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
第9题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行营业管理部
E.中国人民银行省会(首府)城市中心支行
F.中国人民银行副省级城市中心支行
第10题
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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