题目内容
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[判断题]
对处于金融集团内的客户,不同的金融机构可以对同一客户赋予不同的风险等级。()
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第1题
A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级
B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级
C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
第5题
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
第6题
洗钱风险管理工作基本原则中,()是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。
A.风险相当原则
B.同一性原则
C.自主管理原则
D.保密原则
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