更多“开展受益所有人识别时，只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名…”相关的问题
第1题
开展受益所有人识别时，只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名即可。（）
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第2题
开展受益所有人识别时，应登记非自然人客户受益所有人哪些信息。（)
A.姓名
B.地址
C.身份证件或者身份证证明文件的种类
D.号码和有效期限
第3题
公司对新建立业务关系的非自然人客户，在开展常规性客户身份识别工作基础上，将非自然人客户的受益所有人追溯识别到自然人，并登记全部受益所有人的身份信息、留存相关资料（）
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第4题
分支机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，应按照（)的原则进行操作。
A.合理了解-如实登记-有效核实-持续关注
B.合理了解-如实登记-有效核实-必要关注
C.合理了解-有效核实-如实登记-持续关注
D.合理了解-有效核实-如实登记-必要关注
第5题
重新识别非自然人客户身份时，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性（）
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第6题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）
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第7题
本行开展非自然人客户受益所有人身份识别时，采用定量与定性相结合的方法，层层穿透至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户的受益所有人至少（）名
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第8题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）
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第9题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作：（）
A.与非自然人客户建立业务关系时
B.与非自然人维持业务关系时
C.非自然人客户修改账户密码时
D.非自然人客户电话咨询业务时
第10题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作（）
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