对于同一自然人在同一营业机构开户累计（）户以上的，营业机构应将相关账户作为监测重点，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，要按规定进行可疑交易报告

对于同一自然人在同一家银行通过自助设备开卡累计（)张以上的，银行机构应将该客户及其交易作为重点监测对象。

开户申请人确因行动不便等原因不能前往营业机构，银行可以采取上门办理等方式办理开户。行社应合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的个人银行账户数量，同一代理人在同一营业机构代理开卡，原则上不得超过（）张

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计5户以上的，总行正在开发相关系统进行监测（）

对于同一自然人在一家银行开立个人结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立一般存款账户。（)

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立一般存款账户（）

为切实落实个人银行账户实名制，对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（)户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。