题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
洗钱风险管理第一道防线包括哪些部门或机构?()
A.业务管理部门
B.运营管理部
C.一级支行
D.法律与合规部
E.自营网点和代理营业机构
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A.业务管理部门
B.运营管理部
C.一级支行
D.法律与合规部
E.自营网点和代理营业机构
第1题
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第4题
A.第一道
B.第二道
C.第三道
D.第四道
第6题
A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录,配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中,应了解并落实反洗钱相关要求,充分考虑反洗钱监管要求
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