题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对要求与我行建立业务关系客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，对办理一次性金融业务的客户可以实行简化流程。（)
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A.第一次完善
B.首次完成
C.第一次办理
D.首次建立
更多“对要求与我行建立业务关系客户身份进行识别，要求客户出示真实有…”相关的问题
第7题
各机构在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，应切实落实（）原则，严格执行我行客户身份识别及跨境业务管理相关要求
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.严格准入
D.客户身份持续识别和重新识别
第8题
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括()。
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
第9题
关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是()。
A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
