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[判断题]
对于外国政要客户，应经过分行个人金融部审批后方能开户
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A.经办机构
B.业务受理机构
C.分行运营管理部
D.零售金融部
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第1题
申请降级的客户当前等级为高风险的，且属于评级系统风险名单类型“外国政要”，《客户风险等级调整审查表》经经营单位负责人和省直分行客户主管部门负责人签字同意，提交省直分行合规部负责人审查签字后，由客户主管部门分管行领导和合规部分管行领导签字同意后，上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
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第4题
目前，我行对于外国个人客户开户的，应进入反洗钱系统（）菜单进行查询客户是否属于黑名单或外国政要
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
第5题
非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经（)审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
A.运营管理部总经理
B.分行高级管理层
C.支行行长
D.支行营业部经理
第6题
拟对客户采取账户层面或客户服务层面后续控制措施，应经机构有权人审批。具体审批流程如下：（2）拟对外国政要及其特定关系人和涉及金融制裁的我行Ⅱ、Ⅲ级控制客户采取账户层面或客户服务层面后续控制措施，应经营业网点客户归属（）部门负责人、营业网点负责人、二级分行客户管理部门负责人、一级分行客户管理部门负责人、一级分行法律合规部负责人、一级分行客户归属部门分管行领导审批
A.部门负责人
B.营业网点负责人
C.一、二级分行客户管理部门负责人
D.一级分行法律合规部负责人和一级分行客户归属部门分管行领导审批
第7题
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（）以上（含（））业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
第9题
通过我行银掌柜系统进行二次调配客户的注意事项有哪些？（）
A.通过银掌柜系统“快速搜索”功能查询客户的维护人员
B.对于维护人员属于其他网点或他行维护的客户，让客户填写银掌柜系统客户调配表和最近时期在现在网点办理业务并签名的传票一张
C.涉及同一城市网点之间客户的调配由所在二级分行个人金融部理财专员负责；跨市调配的客户，由省分行个人金融部财富管理团队负责
D.原则上调配过的客户两年以内不再允许调配
第10题
对于预约换卡(包括到期换卡以及挂失换卡等)超过6个月未领取，确实无法联系到客户的，由各二级行部重要单证管理部门履行报批手续，分行个人金融部审批同意后，由申请网点进行作废处理。()此题为判断题(对，错)。
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