题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）
A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D．提前偿还贷款
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A、中国人民银行反洗局;
B、中国反洗监测分析中心;
C、中国人民银行各分支机构;
D、公安机关。
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第5题
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（)A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易
B.外币大额交易
C.可疑交易
D.差错交易
第7题
保险业金融机构对客户及其交易进行分析后，如认为可疑，应当在可疑交易发生后10个工作日向中国反洗监测分析中心报送，其中，“可疑交易发生后的10个工作日”是从（)开始计算
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
第9题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.按照规定建立客户身份识别制度
