下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（)A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可

A.王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。

B.李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。

C.赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。

D.甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

下列选项中不属于银监会的监管职责的是()。

A．指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B．对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔

C．负责统一编制金融业的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布

D．对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理

A.由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

B.由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

C.甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

D.以上都不对

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A.当日单笔现金交易10万元人民币

B.当日单笔非自然人客户的款项划转100万元人民币

C.当日累计非自然人客户的款项划转外币等值20万美元

D.当日累计现金交易外币等值1万美元

A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

D．提前偿还贷款

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构报告

C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A.2

B.3

C.4

D.5