题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A．洗钱和恐怖融资风险评估
B．名单监控
C．客户信息集成
D．大额交易和可疑交易的监测和报送
更多“根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定…”相关的问题
第2题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A．支持反洗钱交易监测和分析
B．支持名单实时监控和回溯性调查
C．支持大额交易和可疑交易报告
D．支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第3题
一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。
A．客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B．大额交易和可疑交易报告功能
C．统计分析与数据查询功能
D．洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E．反洗钱与反恐融资名单监控功能
第4题
个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责（)
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
