题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
单位客户的身份认证内容中，办理涉及号码使用权的归属或其他高风险的敏感业务时，如：开户、过户、改资料、省内携号、销户、复机、分/合户，必须出示单位注册登记证照原件或加盖单位公章的注册证照复印件，同时出示加盖单位公章的单位授权书和经办人有效身份证件原件。（）此题为判断题(对，错)。
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第1题
以单位证件登记的移动产品（不包括无线宽带和代理商发展的移动产品），经单位授权且经实名补充完善“使用人”客户资料后，根据“使用人”身份信息将其所使用的移动号码及其以个人身份证件登记办理的电信业务关联归并作为一个客户，参与评分定级（）
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第2题
如持证人员电子信息中的姓名、从业资格证书档案号码、有效身份证件号码项内容无误的，调入地会计
从业资格管理机构应在审核其他材料通过的情况下为其办理调入手续，并对错误信息及时办理更正或变更。涉及更正或变更的，持证人员应提交有效证明材料。()
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第3题
关于单位客户信息查询，以下说法不正确约是（）
A.公司客户申请查询打印账户信息，应出示加盖公章或预留印鉴的公函，验印后办理
B.内外部检查查询，由主管签发操作任务书。明确用途及具体查询内容，无需提供其他资料
C.因系统中涉及的客户信息字段较多，严禁通过截图打印或发送的形式告知客户
D.对于客户申请查询的，应先验印，核实单位身份后，再进行查询操作
第4题
在网号码投诉不知情入网，且不方便到厅办理身份信息认证时，客户可通过“__”的方式进行身份信息认证，认证通过后，“__”需将客户问题派单处理。处理组人员知晓：接到此类工单请转派至分公司处理（）
A.视频客服，投诉处理人员
B.视频客服，视频客服
C.投诉处理人员，视频客服
D.10086，视频客服
第5题
个人客户的身份认证内容中，若本人办理，须持本人有效身份证件原件；若为委托办理，经办人须持经办人和机主有效身份证件原件。受理人员应查验有效身份证件原件所载事项（如：照片、姓名、年龄等）是否与本人或经办人一致。（）此题为判断题(对，错)。
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第6题
各行开发涉及支付功能的分行特色业务必须遵守的风险控制要求包括（）
A．电子银行非注册客户只能办理金额低、受益人明确且可追溯的缴费业务
B．电子银行对外支付应纳入总行支付限额参数的统一控制
C．已申领电子银行口令卡或U盾的个人客户办理网上银行对外支付业务时，必须使用电子银行口令卡或U盾进行身份认证
D．对客户身份认证的强度不得低于总行相应业务的身份认证强度
第7题
下列属于利用新型支付手段洗钱的个人客户身份识别点的是（）
A．以80后90后00后青年人居多，对网络新生事物接受理解能力强
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B．职业信息多涉及学生、科技、电子商务、农民、自由职业等内容；部分资金来源不明，资金交易规模与客户身份不匹配
C．户籍地多为异地，如偏远山区或犯罪形势较为复杂的地区等，留存的手机号码多为异地号码或新办理手机号码。部分数字人民币非试点地区客户专门赴试点地区开立银行账户和数字人民币钱包
D．开通新型支付服务业务，使用意图存疑。客户或对新型支付服务业务非常精通，开通数字人民币钱包等业务权限的意愿特别强烈，但使用意图不明；或对新型支付服务业务并不了解，但执意开通使用数字人民币钱包等相关业务
第8题
如需涉及融合套餐下移动号码办理注销，参照知识库《异地销户业务流程》北京客户在他省办理异地销户流程进行派发处理，无需联系用户确认，审核时在CRM工单“处理备注”内备注说明后进行审核，备注内容将在自动生成的异地销户工单中体现，由发展部门联系用户进一步确认名下宽带号码的后续处理（）
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第9题
三方协议签约遵循“在那个网点开户，在那个网点签约”的原则，对于客户提交的协议中涉及帐号、户名、营业执照号码、税务登记证号码等内容网点经办柜员必须与开户资料核对一致，协议上加盖的单位公章不必经过验印系统验印后即可签订协议。（）
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第10题
非自然人客户的身份基本信息包括哪些内容（)。
A.客户名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
