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[判断题]

个人客户到我行营业网点开立周周赢指定存款账户,若采用现金方式的,单笔存款金额超过人民币5万元(含)的,还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()

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第1题

个人客户到我行营业网点办理周周赢指定存款销户业务,若采用现金方式的,单笔取款金额超过人民币1万元(含),还应提交银行卡卡主(和代理人)有效身份证件。()
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第2题

个人客户到我行营业网点开立周周赢指定存款账户,若所持卡已损坏(指需要手工输入卡号),仅允许银行卡卡主前来办理,且提交本人有效身份证件。()
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第3题

T1002Z定期一本通存款交易,有卡有折存款时,若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上,应核对客户的有效身份证件;如是代理,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

以下哪些情形须进行客户身份初次识别()

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易

C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

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第5题

(运营主任)下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()

A.人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务

B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的

C.代理转账开立定期账户业务

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第6题

对于采用同一张卡内转账方式,开立或注销周周赢指定存款账户的,无论委托代办与否,均无需提交被代理人和代理人有效身份证件,包括明知为高风险客户或高风险业务的除外。()
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第7题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B.凭存款凭证和密码支取5000元存款C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D.开立个人银行账户E.0
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第8题

以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()。

A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.凭存款凭证和密码支取5000元存款

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.开立个人银行账户

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第9题

37对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

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第10题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份。

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份。

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