下载交易明细,客户经理认领,有权人确认的业绩归属方式为()
A.明细认领
B.销售登记
C.营销代码
D.账户/协议登记
A.明细认领
B.销售登记
C.营销代码
D.账户/协议登记
第3题
A.支行长
B.分行合规部有权人
C.客户经理
D.分管行长
第4题
A.涉及交易明细下载导出时,还应扫描上传执法人员工作证件、法院执行公务证和有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书等相关资料
B.如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起,还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明
C.网点不得再通过数据借用流程,必须通过交易明细下载功能办理
D.“交易明细下载申请”必须由分行网点发起
第5题
A.用于调整保证金分账户下某笔单号的利率、本金利息转出账号等信息
B.只支持保证金单号开户行、所属分行及总行操作,允许跨网点交易
C.如为业务部门或客户原因进行调整,需客户经理提交EOA签报,并参照保证金存入设置审批链,经有权人审批后办理
D.如为柜员开立存入保证金时录入有误或未录入,则需根据已归档的传票,经主管审核确认后进行更改或补录
第6题
B.申请额度100万以上,500万(含)以下的,经办柜员除需要完成上述的资金用途、交易明细等核实外,还需客户提供辅助证明材料,包括但不限于本行其他账户或他行账户交易流水、资金用途证明等,有管户客户经理的可由其提供尽职调查报告,经办柜员应对客户提供的资料仔细审核,确保申请额度与其实际需求相符,经营业经理审批签字后予以调整至相应额度
C.申请额度500万以上的,需由管户客户经理做好尽职调查,提供尽职调查报告及加盖印章的本行或他行近三个月的账户交易明细或其他证明资金流的材料,提起OA流程(非柜面限额调整审批流程),由有权人逐级审批后提交至柜面办理
第7题
A.申请额度50万(含)以内的,经办柜员应仔细对客户的资金用途进行核实并作防范电信网络诈骗相关风险提示,同时查看账户历史交易明细,关注其交易是否存在异常,包括但不限于账户交易量是否异常、日终是否留有余额、是否存在分散转入集中转出或集中转入分散转出等情形,以上核实步骤均未发现明显异常的,直接予以调整至相应额度
B.申请额度50万以上,500万(含)以下的,经办柜员除需要完成上述的资金用途、交易明细等核实外,还需提示客户出具辅助证明材料,包括但不限于户口簿、居住证、社会保障卡、社保缴纳证明、水电煤缴费凭证、手机号码实名且入网满一年的证明等,经营业经理复审签字后予以调整至相应额度
C.申请额度500万以上的,需由管户客户经理做好尽职调查,提供尽职调查报告及加盖银行印章的本行或他行近三个月的账户交易明细或其他证明资金流的材料,提起OA流程(非柜面限额调整审批流程),由有权人逐级审批后提交至柜面办理
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