题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
当商户交易指标发生异常时，各行社应采取（）措施
A．电话询问了解情况
B．现场调查了解
C．降低日交易笔数或金额的可信度
D．暂停受理银行卡业务
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第2题
各分支机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏支付敏感信息等风险事件的，或
发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易或收回受理终端等措施（）。
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第3题
根据风险管理，各行社应对（）指标进行监控
A．商户每日单笔交易的平均金额
B．商户每日交易总额和总笔数
C．商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D．商户每日退货交易笔数与金额
E．商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额
F．商户一个月内被调单或退单的总笔数
第6题
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序（)
A.设立更为严格的准入条件
B.建立风险管理部门参与的审批程序
C.加强日常监控和现场巡查
D.根据实际情况，收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施
第7题
各行社在与商户签订受理协议时，必须但不限于下列哪些条款（）
A．商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途，也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用
B．取得收单行社许可的，商户可以将受理银联卡的业务委托或转让给第三方
C．商户不得受理其他商户或虚假的交易，但是属于同一商户布放在不同地点的多台机具可以使用
D．商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少2年
E．在正常业务范围内，商户同意其收单行社及中国银联使用其风险信息
第9题
针对存量客户，当（）等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时，各分支机构应及时开展重新识别，适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第10题
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。()
根据风险管理的相关规定，县级行社应对商户以下各项指标进行监控。（)
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A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
