题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在新反洗钱系统中，“可疑甄别”在（）模块进行操作
A.数据报送
B.风险分析
C.系统管理
答案
数据报送
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A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
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第1题
反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录（）
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第4题
新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。
A.1，1
B.1，2
C.2，2
D.2、3
第7题
反洗钱监测系统中如何查看客户的基本信息（）
A.点击数据报送-可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面
B.可疑甄别-可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送
C.可疑甄别进入案例的交易界面-点击数据报送-可疑甄别
D.可疑甄别-点击数据报送-可疑甄别进入案例的交易界面
第9题
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责：（)。
A.负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。
B.组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。
C.负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改
D.负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
