题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。
原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。
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第1题
A.2年
B.6个月
C.长期保存
D.5年
第2题
A.客户入网时提供虚假材料的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的
第3题
A.无责,客户持原卡办理
B.无责,客户有双方身份证原件
C.有责,客户未提供对方同意变更资料的依据(如委托书)
D.有责,应该双方一同到场
第4题
A.存款人已在我行开立其他结算账户的,可转入我行结算账户
B.存款人未在我行开立结算账户的,原则上应转账至存款人在他行开立的一本通主账户或结算账户
C.客户有其他需要的,可由客户出具付款证明或有关文件转入其指定账户
D.存款人已经变更单位名称,客户须提供变更账户信息和变更预留印鉴的资料,将我行定期账户的名称变更后方可办理支取手续
第6题
A.持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C.对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
第7题
第8题
A.了解和记录零售客户的相关信息,并及时在系统中维护更新
B.为零售客户提供商品目录、价格等信息资料
C.与零售客户沟通,初步确定订货频率、周期和方式
D.指导帮助零售客户完成第一次订货
第9题
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