简述银行卡业务的常见风险点。

A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

B.柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确

C.开账户过程中是否有断开的情况

D.辨别客户所提交现金的真伪、

A.未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹

B.在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等

C.无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名

D.对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作

A.是否本人持银行卡办理，未成年人是否有监护人陪同办理，并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件

B.助农取款服务点对助农取款业务不熟悉

C.助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后，才可以给客户现金

D.核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪

E.收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险

A.信用风险和操作风险

B.市场风险和信用风险

C.操作风险和流动性风险

D.市场风险和流动性风险

A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确

B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全

C.客户银行卡是否激活

D.客户是否在当天连续办理解锁业务

A:银行卡安全

B:持卡人安全

C:ATM地理位置安全

D:ATM软件系统安全

A.外币大额现钞存取

B.向异常境外主体汇款

C.分拆购付汇

D.分拆收结汇

E.银行卡境外取现