题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
银行识别客户业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
A．逻辑合理性
B．商业合理性
C．有效性
D．完整性
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A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
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第2题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（)风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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第3题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A．公平公正
B．了解你的客户
C．合法审慎
D．保密
第4题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者
恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
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第5题
支付机构应当勤勉尽责，建立健全客户身份识别制度，遵循（)原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本
第6题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
A．自然人
B．法人
C．受益人
D．实际受益人
第7题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（)或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A．客户
B．自然人
C．法人
D．业务关系
