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[判断题]

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第1题

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.开立匿名账户

C.与其进行交易

D.开立假名账户

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第2题

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

B.与其进行交易

C.开立匿名账户

D.开立假名账户

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第3题

客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得
为客户开立匿名账户或者假名账户。()

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第4题

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得为客户开立匿名或者假名账户

C.不得将客户的身份资料对外公开

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第5题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。A.实名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户

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第6题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第7题

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A.银行结算账户

B.定期账户

C.储蓄账户

D.匿名或假名账户

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第9题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()
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第10题

互联网金融从业机构不得为()或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者假名账户。

A.实名

B.身份特殊

C.匿名

D.身份不明

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第11题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错
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