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[判断题]

客户要求修改信用卡姓名、证件类型、证件号、手机号:无需验证身份,直接引导客户携带有效身份证件和卡片至就近的建行网点办理,具体业务办理所需证明材料请客户以分行网点告知为准。若客户修改证件类型及证件号的,还须携带新、旧证件原件。()

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第1题

()作为安全控制的一项要素需要与客户号绑定,并作为验证客户身份的依据

A.客户姓名

B.客户证件号

C.客户银行卡卡号

D.客户手机号

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第2题

开放式基金客户修改重要资料需本人办理,重要客户资料不包括()

A.客户姓名

B.证件类型

C.证件号

D.客户ID

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第3题

个人客户申请修改姓名、证件类型或证件号码时,需提供新身份证件、借记卡或单折(需校验密码),无需提供其他证明材料()
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第4题

个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码,即客户号()
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第5题

若客户不愿提供有效身份证件信息,柜员可不录入“证件号”栏位,但必须在“证件号”栏位注明“客户不愿提供身份证件”等内容()
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第6题

办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()

A.核对客户(代理人)有效身份证件。

B.在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

C.留存客户身份证件复印件,随传票装订。

D.发现异常,联网核查。

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第7题

企业网上银行增加代收业务授权帐号,我行受理个人客户资料,经办柜员须核对身份证件与《企业网上银行划款授权书》上的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否一致,无需验证账户密码
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第8题

修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名,做过身份证升位的客户允许修改姓名。()
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第9题

在基金业务系统中修改客户普通资料可以修改下列哪项内容()

A.修改客户姓名

B.修改客户地址

C.修改客户证件号码

D.修改客户证件类型

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第10题

对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查等手段,受理行对确认客户身份仍有困难的,在非同一分行范围内,开户行对客户身份识别负首要责任,受理行可以婉言谢绝客户,并请客户至开户行修改。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?()

A.识别客户身份,确认投保人、被保人、受益人关系

B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)

C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)

D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

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