题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，()。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第1题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（）

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第3题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

A.记载客户身份信息、资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第5题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录？（)

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件，可以采取以下措施（)识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.客户回访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.实地查访

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（)，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A.缺失

B.损毁

C.完整

D.保密

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对获得的客户身份资料的（）存在疑点的，金融机构应当重新识别客户

A.安全性、准确性、有效性

B.真实性、有效性、完整性

C.真实性、安全性、完整性

D.准确性、有效性、安全性

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第10题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

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第11题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施()，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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