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（请给出正确答案）
[多选题]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
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第10题
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第11题
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
