题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截)》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计。（)

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更多“某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将…”相关的问题

第1题

客户撤销资金账户，须通过银证转账通道将客户资金账户的余额（不含结息金额)转入客户银行结算账户。

客户撤销资金账户，须通过银证转账通道将客户资金账户的余额(不含结息金额)转入客户银行结算账户。

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第2题

客户证券交易结算资金的取出，通过（）的方式转入其在指定商业银行开立的同名银行结算账户。

A.现金存入相应账户

B.转账

C.电话支付

D.网上支付

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第3题

（）是客户保存在手机银行（短信版）手机端的，用于进行转账、汇款等业务时，可以直接选择的转入账户

A.特约转入账户

B.基本账户

C.常用账户

D.关联账户

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第4题

在客户完成乐当家理财卡一户通的（）后，当签约的活期账户在非柜面渠道支取（不支持POS消费交易）时发生余额不足，银行自动将差额部分从一户通账户转入活期账户

A.开户

B.自动转账签约

C.自助转账签约

D.存款

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第5题

在直销银行进行资金互转说法错误的有（)。

A.客户可通过绑定卡向其电子账户转入资金，电子账户内资金仅可提现至绑定卡，且提现金额不受累计额度限制

B.客户可通过普通转账功能向其电子账户转入资金，具体限额及手续费以转出行为准

C.电子账户充值的交易限额受支付通道和绑定账户开户行限制

D.客户通过绑定卡进行资金转入转出，无限额限制

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第6题

以下哪一笔转账业务蕴含电信诈骗风险（）

A．客户将本行资金转入他行购买理财产品

B．客户赎回货币基金用于还本人信用卡账单

C．客户提前支取多笔定期存款，欲将资金转入检察院“安全账户”

D．客户将工资卡内资金全部转入配偶的账户

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第7题

IC卡有卡换卡的，芯片中所载电子现金账户余额将（)新卡的电子现金补登账户内，客户可在（)自行将补登账户余额划入新卡电子现金账户内。

A.自动转入，柜面或自助机具

B.手工转入，柜面或自助机具

C.自动转入，电子银行

D.手工转入，电子银行

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第8题

下列信用卡业务中，银行可以进行的操作是（)。

A、未经批准发行信用卡

B、将单位基本存款账户资金转入其单位卡账户

C、将单位一般存款账户资金转入其单位卡账户

D、将单位的款项转入个人卡账户

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第9题

II/III类账户通过柜面核实修改后可由非绑定账户转入资金，柜面交易路径是：（)。

A.客户服务-账户-人民币个人存款账户核实

B.客户服务-账户-对私信息核实

C.客户信息-账户维护-个人账户-信息修改

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第10题

为方便储户，信用社可将个体工商户的生产经营性资金转账方式转入其本人的储蓄账户。（)

为方便储户，信用社可将个体工商户的生产经营性资金转账方式转入其本人的储蓄账户。()

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第11题

客户申请开通手机银行（短信版）业务时，应将手机银行（短信版）卡片与其在农村信用社开立的银行结算账户进行绑定，该账户称为（）

A.特约转入账户

B.关联账户

C.常用账户

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