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[多选题]
恐怖融资与洗钱的区别是什么。()
A.资金来源不同
B.行为目的不同
C.行为手段不同
D.犯罪主体不同
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A、资金来源不同
B、行为目的不同
C、行为手段不同
D、犯罪主体不同
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第3题
一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（)
A.客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第8题
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第9题
2021年发布，自2021年8月1日施行的是以下哪个法规（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第10题
2007年6月22日，()发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，从8月1日起施行，旨在预防洗钱和恐怖融资活动。()
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
E.国务院
第11题
金融行动特别工作组（FATF)的主要职责是什么？（)
A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
