题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()

A.约见高管人员谈话，要求说明情况

B.责令银行业金融机构限期整改

C.在金融系统给予通报

D.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

E.涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理

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第1题

（)有权对开展银行间债券市场信用评级业务的信用评级机构，通过现场和非现场方式进行检查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构

C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构

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第2题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉，发现银行业金融机构存在未履行个人金融信息保护义务情形的，可采取哪些处理措施？

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第3题

信用评级机构应当在每年4月30日前向中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构报告上一年银行间债券市场信用评级业务开展及合规情况，并抄送交易商协会（）

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第4题

中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》(中国人民银行令[2001]第3号发布)的有关规定。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

境内依法设立的信用评级机构法人在银行间债券市场开展与债券发行相关的信用评级业务，应在（)备案。

A.所在地的中国人民银行县级支行以上分支机构

B.所在地的中国人民银行地市中心支行以上分支机构

C.所在地的中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行总行

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第6题

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》。（)

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第7题

中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本规定的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。（）

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第8题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗

钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。()

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第9题

境外依法设立的信用评级机构法人开展银行间债券市场信用评级业务，应当在境内设立的分支机构，且该分支机构已在中国人民银行地市中心支行以上分支机构备案（）

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第10题

金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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第11题

中国人民银行地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构，认定存在违反中国人民银行规定，可以采取()处理措施。

A.约见高管人员谈话

B.停业整顿

C.责令限期整改

D.涉嫌犯罪，依法移交司法机关

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