非自然人CRS识别标准包括()
A.保险期间一年期以上的产品;
B.含保证续保条款的意外险及健康险;
C.含保证续保条款的医疗险;
D.一年期(含)及一年期以下定期寿险
A.保险期间一年期以上的产品;
B.含保证续保条款的意外险及健康险;
C.含保证续保条款的医疗险;
D.一年期(含)及一年期以下定期寿险
第1题
A.机构税收居民身份声明文件;
B.控制人税收居民身份声明文件;
C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;
D.个人客户税收居民身份声明文件
第2题
B.简化识别受益所有人,在充分评估非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人,包括以下非自然人客户:1.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3.受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人,按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的,其他的事业单位一样要识别受益所有人,如学校、医院等
第4题
A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人,需要再进行穿透识别,直至识别出最终的受益人
B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人,但至少有一名受益所有人
C.非自然人客户可以没有受益所有人
D.非自然人受益人所有人必须是自然人,不能为非自然人
第5题
A.直接拥有非法人组织25%股权的自然人
B.通过协议约定对法人组织进行实际控制的自然人
C.间接享有法人组织26%收益权的自然人
D.当使用标准一无法识别受益所有人时,识别法人或者非法人组织的高级管理人员
第6题
第9题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
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