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[判断题]

当客户从一个账户取款后随即存入另一个账户时，恰逢柜员尾箱现金不足，可选择转账方式办理业务（）

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第1题

客户办理从一个或多个账户取款或销户后随即转存入另一个账户时，柜员在转存金额超过当时尾箱现金结余的情况下，可在取款类交易和存款类交易分别选择“（)”方式办理业务。

A.现金

B.支票

C.转存

D.网银

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第2题

柜员为客户办理从一个账户取款，随即存入另一个账户时，若其金额超过尾箱现金结存时，可在取款类交易和存款类交易分别选择（)方式办理业务。

A、现金

B、支票

C、转账

D、转存

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第3题

下面哪一个选项是洗钱三阶段中的离析（）

A.现金存款

B.用账户余额购买奢侈品

C.通过电汇的方式把资金从一个账户转移到另一个账户

D.现金取款

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第4题

非交易过户是指因__等非交易因素，需将一只产品全部或部分份额从一个客户的TA账户内转移给另一个客户的TA账户（）

A.继承

B.捐赠

C.司法判决

D.转让

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第5题

（)过户是指因继承、捐赠和司法判决等非交易因素，需将一只产品全部或部分份额从一个客户的TA账户内转移给另一个客户的TA账户。

A.非交易

B.交易

C.一般

D.普通

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第6题

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易检测系统显示该账户中的小额存款，从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应？（)

A.提交可疑交易报告

B.发起对活动的调查

C.阻止任何进一步活动

D.如果交易活动继续，与客户联系

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第7题

从一个账户转移所有权到另一个账户称之为（)

A.隐私

B.交易

C.数据结构

D.使用权

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第8题

电子支票：是一种借鉴______转移支付的优点，利用数字传递将钱款从一个账户转移到另一个账户的

电子付款形式。

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第9题

同一投资者将其基金份额从一个交易账户转到另一个交易账户进行托管的行为称为（）

A.转托管

B.基金转换

C.赎回

D.销户

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第10题

电子支票是一种借鉴纸质支票转移支付的优点，利用（）将钱款从一个账户转移到另一个账户的电子付款形式

A.银行

B.商业银行

C.数据传递

D.数字传递

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第11题

利用数字化网络传递将钱款从一个账户转移到另一个帐户的电子付款方式叫()。

A.电子现金

B.电子支票

C.信用卡系统

D.数字货币

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