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[单选题]

保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,可采取一下哪些做法()

A.应向中国人民银行询问下一步做法

B.应向侦查机关询问下一步做法

C.可根据情况判断是否继续冻结

D.有权立即解除冻结

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第1题

保险业金额机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密,保险业金融机构有权拒绝调查

B、询问笔录应当被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正

C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施,侵犯保险业金融机构合法权益的,保险业金融机构有权获得救济

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第2题

保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,可采取一下哪些做法()

A.应向中国人民银行询问下一步做法

B.应向侦查机关询问下一步做法

C.可根据情况判断是否继续冻结

D.有权立即解除冻结

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第3题

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
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第4题

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人
民银行可以建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()

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第5题

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或吊销其经营许可证()
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第6题

金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由()规定?

A.中国银行业监督管理协会

B.中国人民银行

C.中国证券业监督管理协会

D.中国保险业监督管理协会

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第7题

以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是()。

A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道,及时向调查组局面反馈调查结果

B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况,确实无法按照反馈,或无法调取资料的,保险业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况

D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

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第8题

以下关于保险业金融机构在配合反洗调查中资料反馈要求的说法错误的是()

A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道,及时向调查组局面反馈调查结果;

B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;

C、如遇特殊情况,确实无法按照反馈,或无法调取资料的,保险业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况;

D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度,登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。

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第9题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即()。

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第10题

按照《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中国人民银行货币政策工具包括()。

A.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B.确定中央银行基准利率

C.为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D.向商业银行提供贷款

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第11题

保险业金融机构在接受中国人民银行反洗现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()

A、拒绝检察权

B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C、监督举报权

D、合规免责权

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