题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
申请人不得以贷款、贴现资金作为保证金来源,不得以一笔保证金重复开立银行承兑汇票。()
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第2题
A.严禁贴现资金、贷款资金转做贷款保证金
B.严禁承兑保证金来源于票面收款人
C.严禁将承兑申请人对公账户资金转给第三方自然人,用于开立储蓄存单并质押办理授信业务的情况
D.申请人自有资金
E.申请人正常下游客户结算款
第9题
A.有完全民事行为能力。
B.无犯罪记录和不良信用记录。
C.入股资金为自有资金且来源合法,不得以借贷资金入股,不得以他人委托资金入股。
D.作为出资人职业经历不是最重要的因素,所以没有对出资人职业背景提出要求。
第10题
A.未尽职调查,没有对申请人的主体资格、资产负债状况、经营情况、履约能力、信用记录等进行实地调查,提供虚假调查报告
B.虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景,内外串通、伪造虚假信息
C.没有合理的保证金来源或申请人以非自有经营性资金作为保证金,特别是以贷款资金作为保证金,套取银行信贷资金
D.申请额度超过客户授信额度
E.逆程序、超权限审批,化整为零、滚动批准签发汇票,或在限额内连续批准签发
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