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[多选题]

国际反洗钱组织包括()、()、()、()。

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.巴塞尔银行监管委员会

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

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第1题

以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

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第2题

国际重要反洗钱组织有()

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱组织

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第3题

FATF指()

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.亚太反洗钱组织

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第4题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是:

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团

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第5题

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组

B.欧亚反洗钱组织

C.亚太反洗钱组织

D.埃格蒙特集团

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第6题

中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.埃格蒙特集团(Egmont)

D.欧亚反洗钱组织(EAG)

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第7题

FATF是指以下哪一个机构?

A巴塞尔委员会

B金融行动特别工作组

C沃尔夫斯堡集团

D埃格蒙特集团

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第8题

截止2008年6月,我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?()

A.金融行动特别工作组

B.欧亚反洗钱组织

C.亚太反洗钱组织

D.埃格蒙特集团

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第9题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员?()

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第10题

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:

A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织

C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

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第11题

金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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