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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()

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第1题

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

A.24小时

B.48小时

C.64小时

D.7日

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第2题

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()
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第3题

有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
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第4题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过月8小时()
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第5题

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。A、24B、72C、48

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、72

C、48

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第6题

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第7题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第9题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第10题

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
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第11题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
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