题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
网点反洗钱培训工作要求,每2个月至少开展一次,即时录入反洗钱系统(保存好开展培训的通知截图、培训资料和签到表和培训总结(可记录在会议记录本上)、照片等)()
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第1题
A.组织开展运营条线反洗钱培训
B.落实柜面业务相关的反洗钱工作要求
C.按照分行客户主管部门对高风险客户管控要求,执行具体管控措施
D.根据分行反洗钱领导小组要求,组织完成其他反洗钱相关工作
第2题
A.1,1
B.2,1
C.2,3
D.1,3
第3题
A.为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
第7题
A.0.5年、1年
B.1年、2年
C.1年、1年
D.0.5年、0.5年
第8题
A、每年、每半年、每季度
B、每季度、每半年、每年
C、每半年、每年、每季度
D、每两年、每年、每年
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