题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少（)次;针对新员工的培训，应在其入职后（)个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。

A.1,1

B.2,1

C.2,3

D.1,3

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ABCD

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第1题

法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。（)

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第2题

非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（).

A.A.本级机构

B.B.所辖分支机构

C.C.本机构总部和本级机构

D.D.本级机构及其所辖分支机构

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第3题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

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第4题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.C.反洗钱宣传和培训情况

D.D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第5题

公司各部门、业务线和分支机构应当遵循____和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

A.A.风险为本;

B.B.了解你的客户;

C.C.了解客户实际控制人;

D.D.适当性;

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第6题

分支行反洗钱主管部门负责组织开展本机构反洗钱客户风险等级分类管理工作，对业务部门和网点的客户风险等级分类工作进行指导、培训、检查和考核。（)

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第7题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）

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第8题

各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行当地分支机构报告

C.C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告

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第9题

根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

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第10题

（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。

A.A.中国人民银行

B.B.国务院

C.C.国务院有关金融监督管理机构

D.D.司法机关

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