题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
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A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
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第1题
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义
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第2题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
第3题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（）中规定受益所有人必须留存的信息（）。
A.姓名
B.电话
C.身份证件种类
D.地址
E.身份证件号码
F.身份证件有效期
G.职业
第4题
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号)要求义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。这里所说的受益所有人是指的非自然人客户（)
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第5题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容：姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限（)
A.姓名
B.地址
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码
D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
第6题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号)文件中对于导异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第7题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有： 1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;3、公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：()
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有： 1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;3、公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（)
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A、123
B、321
C、213
D、312
第9题
根据(中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知)要求，在非自然人客户识别时，对公司实施最终控制不限于直接或拥有超过()%公司人民商场或者表决权还包括其他可以对公司的决策，经营，管理形成有效控制或实际影响的任何形式。
根据（中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知)要求，在非自然人客户识别时，对公司实施最终控制不限于直接或拥有超过（)%公司人民商场或者表决权还包括其他可以对公司的决策，经营，管理形成有效控制或实际影响的任何形式。
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第11题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：()。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（)。
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A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
