以下哪一项不属于我社办理支取方式变更的主要风险点?()
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全
B.印鉴卡片填写内容是否符合规定
C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全
D.柜员录入要素等内容是否正确
A.客户提交的资料和证件是否真实、有效,齐全
B.印鉴卡片填写内容是否符合规定
C.客户提交的书面申请、特殊业务申请表填写正确、印章、签章齐全
D.柜员录入要素等内容是否正确
第1题
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
B.对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
C.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
D.打印金融收入发票时是否进行手工销号
第2题
A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规
B.个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效
C.确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人
D.保证金账户是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定
第3题
A.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
B.审核是否客户的原开户网点
C.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
D.对打印的业务凭证,客户是否有签名确认
第4题
A.凭条上是否填写日期、户名、账号、币种、期限、金额,取款金额是否超过存折(卡)余额或约定的取款额
B.依据支取方式,是否提供相应的印鉴、证件等
C.凭印支取的提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符
D.通存通兑是否在规定的业务范围内,是否凭密码支取
第5题
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪、
第6题
A.客户本人身份证件及两份复印件
B.客户的卡或存折原件及其复印件
C.客户填写的《资金转账协议书》
D.客户填写的《特殊业务申请表》
第7题
A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
B.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
C.打印金融收入发票后,是否手工销号
D.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效,齐全
E.确认办理人身份,非法人代表亲自办理需核实委托书
第9题
A、客户本人身份证件及两份复印件
B、客户的卡或存折原件及其复印件
C、客户填写的《资金转账协议书》
D、客户填写的《特殊业务申请表》
第10题
A.凭密码、凭证件和印鉴
B.凭证件、凭存折和印鉴
C.凭密码和证件、凭印鉴
D.凭密码和证件、凭存折
第11题
A.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
B.审核签约开通企业网银的单位银行结算账户是否已通过年审
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
D.审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
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