题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
注册公司无实际注册地址的，可合作公司“地址托管”业务进行公司地址注册（）
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A.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业；
B.辅导期企业；
C.存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业；
D.注册地为异地的企业。
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第2题
根据《货物贸易外汇业务展业规范》(2016版),满足以下条件之一的，可列为“关注客户”：()
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
第5题
10，客户提出以下哪些要求可以拒绝（）
A.现在缺成本发票，要求我们帮忙代买
B.没有实际经营地址，让我们帮忙找地址
C.新注册公司没找到监事，让我们帮忙做监事的
D.同一个法人要求我们注册多家虚拟公司
E.没有工资表，让我们帮忙随便写几个
第8题
要避免成为居民纳税人身份，关键在于要明确中国对公司、企业居民纳税人身份的判定标准。按中国法律
注册成立或实际管理机构所在地在中国境内，即为中国居民纳税人，从而负有无限纳税义务。因此，对其进行税收筹划的方法是：一方面要尽可能将实际管理机构设在避税地或低税区；另一方面也要尽可能减少某些收入与实际管理机构之间的联系。()
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此题为判断题(对，错)。
第9题
下列属于利用新型支付手段洗钱的单位客户身份识别点的是（）
A．以个体工商户为主，注册金额小，地址可疑或没有实际经营场所，或使用集群地址，法定代表人（主要负责人）身份信息存在疑点
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B．公司经营范围项目众多，行业跨度大、相关性不强，多为商贸、服装、咨询、技术服务、网络科技、电子商务、新媒体等
C．代理注册和空壳公司特征明显，个体工商户或公司成立日期与银行开户日期十分接近，多家公司注册时间、地点、代办人信息相同或相近，存在法人、股东、高管、财务等人员交叉现象
D．企业经营时间较短，一般为新注册企业或经营时间不超过一年
第10题
证券公司申请会员资格时应报送证券交易所的材料不包括（）。
A.经营证券业务许可证
B.董事、监事、高级管理人员的个人资料
C.境内外控股子公司及主要参股公司信息
D.持有5％以下股权的股东、实际控制人的名称、出资额、持股比例、业务范围、注册资本、注册地址、法定代表人等信息
第11题
证券公司申请会员资格时，应报送证券交易所的材料不包括（）。
A.经营证券业务许可证
B.董事、监事、高级管理人员的个人资料
C.境内外控股子公司及主要参股公司信息
D.持有5%以下股权的股东、实际控制人的名称、出资额、持股比例、业务范围、注册资本、注册地址、法定代表人等信息
