题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,客户洗钱风险级别可分为()。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
第7题
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
第10题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)
B.《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号)
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行令〔2016〕第3号)
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)
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