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[单选题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果。
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
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A.洗钱风险评估
B.洗钱分类评估
C.客户分类等级
D.客户风险等级
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第3题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）规定，同一客户在同一金融机构的风险等级是（）的？
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
第4题
依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行（)、动态调整。
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第5题
以下关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》使用范围的说法错误的是：（)。
A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作
B.B.银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本指引的要求运用于一次性交易客户
C.C.保险业金融机构必须按照规定将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
D.D.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引
第7题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.跨境交易
D.国家（地区）的上游犯罪状况
第8题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务（含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（)。
A.A.与现金的关联程度
B.B.非面对面交易
C.C.特殊业务类型的交易频率
D.D.反洗钱交易监测记录
第9题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。
A.36 24
B.24 12
C.36 12
D.12 6
