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[判断题]
关于高风险客户管控规则，对命中外国政要类名单、司法类名单、高风险国家和地区名单的，直接阻断保全业务办理（）
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A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
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第2题
反洗钱监控名单为I级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，需严格按照监管和公司相关制度要求采取限制措施。（)
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
第7题
有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（)
A.赌场等赌博性质行业的客户
B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C.受益人属于外国政要的客户
D.信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
第8题
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？A.联合国安理会
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第9题
在开展持续客户身份识别时，各级机构对于洗钱高风险等级的客户，应按照监管要求，以及因反洗钱原因采取管控措施后剩余风险的不同，进行差异化审批。对于境外政要客户，与其维持业务关系，应由总行客户管理部门会同内控合规部门审批是否维持业务关系()此题为判断题(对，错)。
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第10题
对下列哪些对公客户办理开户时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CS高风险等级客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户
第11题
初次身份识别中需启动强化尽调的情形（）
A.外国政要或其特定关系人和国际组织的高级管理人员或其特定关系人
B.高风险国家/地区人员
C.客户所属职业/行业类别风险较高
D.私人银行客户和开立FI、NRA类账户的客户
E.持异地身份证件的客户和持不可联网核查证件类型的客户
