以下不属于反洗钱三大义务的是（）

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.同有关国际组织开展反洗钱合作

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.运营

B.业务线

C.审计稽核条线

D.合规反洗钱条线

A.非法资金向恐怖主义组织的流动被定义为洗钱

B.洗钱的上游犯罪活动扩展至恐怖主义融资，有组织犯罪和腐败犯罪

C.金融系统专业人员被要求履行反洗钱义务

D.反洗钱的义务扩展至非银行金融机构以及非金融机构如酒吧、餐馆、金银店等

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度

C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.客户身份识别与客户风险等级划分

B.了解客户制度

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户身份资料和交易记录保存

《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即()。

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱基础知识、法律法规

B.反洗钱三大核心义务

C.反洗钱经典案例

D.以上皆是

A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度