信贷管理尽职监督现场检查时,被检查单位与检查组对工作底稿陈述的问题意见不一致的,由裁定()
A.被检查行信贷管理部门
B.检查组织行信贷管理部门
C.被检查行内控合规部门
D.检查组织行内控合规部门
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A.被检查行信贷管理部门
B.检查组织行信贷管理部门
C.被检查行内控合规部门
D.检查组织行内控合规部门
第1题
A、现场检查取证记录
B、现场工作底稿
C、现场检查登记保存证据材料通知书
D、现场检查事实确认书
第2题
反洗钱现场检查,是指中国人民银行运用检查手段,监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()
第4题
A.监督检查组织单位
B.被检查单位
C.被检查单位上级单位
D.上级水行政主管部门
第5题
A.同级行信贷管理部门和上级内控合规部门
B. 上级行信贷管理部门和上级内控合规部门
C. 上级行信贷管理部门和同级内控合规部门
D. 同级行信贷管理部门和同级内控合规部门
第7题
A.检查出的问题与事实及检查组作出的评价
B.对问题的检查过程
C.取证的情况
D.被检查单位异议
第8题
A、检查单位应当在规定的时限对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认;
B、认为《执法检查事实认定书》所列明的问题不属实的,应当在规定时间提出书面反馈意见;
C、检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的,可以拒绝签字确认;
D、对于现场检查发现的问题,被检查单位应给予高度重视,并按照中国人民银行的要求进行全面整改,指定专门部门负责监督整改措施的落实情况。
第9题
A.检查组工作情况
B.对各被检查单位内部专卖管理监督长效机制以及各被检查企业内部控制体系建设和运行情况的评价
C.加强内部专卖管理监督工作的意见和建议
D.检查组查出的问题
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