题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于审核岗审核通过的上报可疑交易，审批岗进行复审审核岗及审批岗应确保每一笔确认为上报的可疑交易信息正确、完整。经分析后确定需要排除的可疑交易，应由编辑岗操作排除，审核岗应按合理比例对编辑岗排除的可疑交易进行复核（）
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A.1，1
B.1，2
C.2，2
D.2、3
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第1题
新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。
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第2题
可疑案例处理时限:编辑岗应在（10个工作日）之内完成上报，审核岗应在（3个工作日）之内完成审核，上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告
A.及时
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
第3题
目前营运是如何实现可疑交易监测的？（)
A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报
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B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报
C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果
D、系统跑出来后无需人工分析即上报
第6题
在进行案例处理时，如果可疑特征下看不到交易信息，又无法判断该交易是否可疑，则需要()
A.向交易机构发起协查，根据反馈信息综合判断是否可疑
B.根据已有的交易信息判断是否可疑
C.信息不足，排除该笔可疑案例
D.直接上报，让审核岗判断处理是否可疑
第11题
分行集中处理“（)”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.反洗钱监测审核岗
B.反洗钱监测分析岗
C.反洗钱报告复核岗
D.反洗钱报告分析岗
